Este lunes 19 de mayo, el abogado Eduardo Talavera, también representante legal del gerente de Koriun Inversiones, Ivan Velásquez, dio a conocer que empleados del gobierno también habrían invertido en este negocio.

“Fueron a depositar el dinero para recibir las ganancias que la empresa ofrecía”, declaró Talavera. Al mismo tiempo, comentó que identificó que algunos policías y jueces invertían en Koriun Inversiones.

Así mismo, el abogado señala que los funcionarios del gobierno “eran inversionistas como cualquier otro”, y cuando la comisión rinda su informe, se determinarán las cantidades que estas personas invertían.

De igual manera, la audiencia contra Ivan Velásquez y su esposa ya está avanzando. A Velásquez se le acusa de lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas y municiones de uso prohibido y de uso permitido. En cambio, a Gavarrete únicamente se le acusa de lavado de activos.

[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: Arrestos, fondos desaparecidos y una organización delictiva: lo que se conoce hasta ahora del caso Koriun Inversiones

¿Ivan Velásquez cometió el delito de lavado de activos?

Según Talavera, demostrará que Ivan Velásquez en ningún momento cometió el delito de lavado de activos y que el dinero que tenía en sus cuentas bancarias es de los inversionistas y que esa es la causa de justificación.

Al mismo tiempo, Talavera informó que se le imputa el delito de desobediencia porque no entregó la información completa que se le pedía para las debidas investigaciones. También, que en Koriun se manejaba alrededor de 3 mil millones de lempiras.

De igual manera, señaló que la orden que se tiene por el momento es devolver el dinero que las personas afectadas habían invertido en la empresa.

[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: Inversionistas de Koriun amenazan con movilizaciones y le dan ultimátum al gobierno

¿Cuántos socios tiene Koriun Inversiones?

De acuerdo con las declaraciones de Talavera, Koriun Inversiones tiene 35 mil socios, a los cuales les pertenece el dinero encontrado a Ivan Velásquez, gerente de dicha empresa.

Por otro lado, el Ministerio Público (MP) aseguró el martes 22 de abril la empresa “Koriun Inversiones” y los bienes de sus representantes legales, tras descubrir que operaban bajo un esquema Ponzi, una modalidad fraudulenta que representa una amenaza directa al sistema financiero de Honduras.

La intervención la realizó la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Información Estratégica (C2).

[mks_icon icon=»fa-video-camera» color=»#dd3333″ type=»fa»] Mira el video aquí:
[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: Sombra de estafa millonaria: Gerente de Koriun Inversiones habría repartido más de 400 millones de lempiras en efectivo

De acuerdo con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la empresa ofrecía a sus clientes una rentabilidad del 5% semanal (equivalente al 20% mensual), prometiendo recuperar la inversión inicial en un plazo máximo de cinco meses. Por lo que esta propuesta de ganancia rápida atrajo a más de 35,000 inversionistas, muchos de ellos captados a través de agresivas campañas en redes sociales como TikTok.

Así mismo, el MP reveló que esta empresa asegurada «Koriun Inversiones» no contaba con la autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD), lo que hacía su operación ilegal en Honduras.

También, en 2024, la empresa habría reportado ingresos superiores a los 86.9 millones de lempiras, sin una justificación financiera válida sobre el origen y uso de esos fondos.