Un cajero bancario identificado como, Vannia Chatt, fue capturado tras descubrirse que había robado 81 millones de dólares del banco Citizens Bank en Wilmington, Delaware, pertenecientes a cuentas inactivas de clientes. El sospechoso, que trabajaba en una reconocida entidad financiera, manipuló el sistema interno para transferir el dinero a cuentas que él mismo controlaba.

La investigación inició luego de una auditoría rutinaria que reveló movimientos sospechosos en cuentas que no registraban actividad reciente.

Al profundizar en los datos, los auditores detectaron transferencias que se repetían con un patrón similar y que terminaban en cuentas externas vinculadas directamente al empleado.

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Confesión del detenido

La policía detuvo al cajero en su casa durante un operativo coordinado con la fiscalía especializada en delitos financieros. Durante el interrogatorio, el acusado confesó que actuó solo y que llevaba meses planificando el fraude.

Según fuentes cercanas a la investigación, el detenido aprovechaba los momentos de menor actividad en la sucursal para ejecutar las operaciones sin ser detectado.

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Comunicado del banco

A través de un comunicado, la entidad bancaria confirmó la detención del trabajador y aseguró que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos. También anunció que ya inició el proceso de reembolso para los clientes afectados, aunque la mayoría de las cuentas estaban inactivas desde hace varios años.

Así mismo, el caso sigue bajo investigación para determinar si hubo otros cómplices dentro o fuera de la institución. Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia a la espera de la audiencia de imputación, donde se le podrían formular cargos por fraude agravado y lavado de activos.

Casos similares de cajero bancario

María Cristina Chávez, de 25 años, cajera bancaria de Banco Continental BBVA, en Pucallpa, Perú, usó su cargo para operar desde adentro y poner en práctica una estrategia muy bien pensada y planeada que por poco pasa desapercibida.

Chávez habría aprovechado su conocimiento sobre ciertos clientes, incluyendo uno al que atendía frecuentemente, para acceder a sus cuentas y realizar transferencias sin presencia física ni control biométrico.

La Fiscalía detalló que la joven cajera ejecutó las operaciones en solo dos días. El martes 21 de enero, transfirió 250 mil soles a través de 15 movimientos bancarios. Cada uno entre 10 mil y 29 mil soles, todos depositados a diferentes cuentas, principalmente a nombre de dos mujeres.

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