María Cristina Chávez, de 25 años, cajera bancaria de Banco Continental BBVA, en Pucallpa, Perú, usó su cargo para operar desde adentro y poner en práctica una estrategia muy bien pensada y planeada que por poco pasa desapercibida.

La cajera María Cristina Chávez llegó temprano, visiblemente nerviosa, alegó que su madre estaba en cuidados intensivos en un hospital, se levanto para ir varias veces al baño y, en medio de esa agitación, anunció que necesitaba salir.

Antes de irse, la supervisora le pidió cumplir con el protocolo obligatorio de todo cajero: cerrar la caja y cuadrar. Fue en ese momento que se descubrió que faltaban más de 300 mil soles en la caja.

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¿Cómo operaba la cajera bancaria?

María Cristina habría aprovechado su conocimiento sobre ciertos clientes, incluyendo uno al que atendía frecuentemente, para acceder a sus cuentas y realizar transferencias sin presencia física ni control biométrico.

Las operaciones ejecutadas por la cajera violaron los protocolos del banco y fueron llevadas a cabo en momentos en que no había clientes presentes.

Durante las autoridades la interrogaban la mujer aseguro “Estaba siendo extorsionada”, por una red de estafa. Según su testimonio, fue contactada por desconocidos a través de WhatsApp con una oferta de trabajo, y poco tiempo después, comenzaron las amenazas.

“Yo no tenía forma de demostrar que estaba siendo extorsionada, hasta que pude entregar los mensajes en la Dirincri,” declaró. Asegura que colaboró con la investigación, entregó sus dispositivos, los vouchers, y toda la documentación solicitada.

¿En cuánto tiempo llevó a cabo el fraude y quiénes fueron sus aliados?

La Fiscalía detalló que la joven cajera ejecutó las operaciones en solo dos días. El martes 21 de enero, transfirió 250 mil soles a través de 15 movimientos bancarios. Cada uno entre 10 mil y 29 mil soles, todos depositados a diferentes cuentas, principalmente a nombre de dos mujeres.

El miércoles pidió 50 mil soles prestados a una compañera usando ese  ese efectivo para acudir a otro banco y depositar 48 mil soles más en otras tres cuentas. Las cámaras internas captaron el momento en que escondió parte del dinero bajo su chaleco.

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Las pruebas que la acusan

Las pruebas en su contra son contundentes: videos de seguridad, comprobantes físicos, cuentas bancarias receptoras, además de un reloj digital desde donde habría recibido instrucciones durante su jornada laboral.

También se hallaron anotaciones con números de cuenta y montos, así como dinero en efectivo escondido entre sus pertenencias.

Chávez cumplirá prisión preventiva por los delitos de fraude informático y abuso de mecanismos y dispositivos electrónicos.

¿Y los 360 mil soles?

Hasta ahora, no se ha recuperado el dinero. La defensa cuestiona el monto reportado por el banco, afirmando que no hay trazabilidad clara sobre una diferencia de 50 mil soles.

Lo que sí está claro es que María Cristina tenía acceso, conocimiento y oportunidad, y que actuó sola. Asimismo, agregaron que si hubo o no una red de extorsión detrás, será materia de la investigación judicial.

¿Cuánto es 360 mil soles en lempiras hondureños?

Según el tipo de cambio actual, 360 mil soles peruanos equivalen a aproximadamente 2.4 millones de lempiras hondureños.

Casos similares

Una mujer denunció públicamente a una cajera de una entidad bancaria, acusándola de haber dado el «pitazo» a un grupo de asaltantes que la interceptaron momentos después de retirar una fuerte suma de dinero.

Según su testimonio, la víctima notó una actitud sospechosa por parte de la empleada, quien supuestamente alargó innecesariamente el trámite y realizó varias llamadas mientras la atendía.

@karicf♬ sonido original – la burloncita

Minutos después de salir del banco, fue abordada por dos sujetos armados que parecían conocer con exactitud la cantidad que llevaba y el momento exacto en que saldría.

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