La preocupación por el incremento de estafas y lavado de activos en Honduras ha crecido entre diversos sectores, especialmente debido a la proliferación de personas nacionales y extranjeras dedicadas a operar esquemas Ponzi.

Estos individuos ofrecen intereses atractivos para atraer a los ahorradores, cumpliendo inicialmente con los pagos, pero desapareciendo de la noche a la mañana con todos los fondos de los inversionistas.

Expertos advierten que esta situación se ha salido de control, especialmente tras la incautación y aseguramiento de empresas vinculadas a estas actividades ilegales. “La autoridad debe de garantizar que la gente no arriesgue su dinero”, señala Guillermo Matamoros, experto en Finanzas.

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Una estafa que no es nueva

Este tipo de estafas no es nuevo en el país, y las autoridades tienen la responsabilidad de intensificar sus esfuerzos para combatir esta ilegalidad.

En ese sentido, Marlon Duarte, abogado penalista considera que lo más saludable es determinar cuántas personas han sido estafadas con el más reciente caso acontecido en la zona noroccidental del país.

Para Duarte es primordial garantizar a los afectados que podrán recuperar parte de lo aportado a este tipo de empresas que operaban sin ninguna regulación por parte del sistema bancario o financiero del país.

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¿Cómo se puede identificar las estafas?

Un aspecto alarmante es que algunos estafadores ofrecen tasas de interés de hasta el 45%, lo que debería levantar banderas rojas entre los inversionistas. «Cuando se presentan tales rendimientos, hay un riesgo considerable, y eso es una señal de que se está siendo estafado», advierte Nelson Domínguez, exfiscal del Ministerio Público.

De acuerdo con el Fiscal General del Estado, la empresa Koriun Inversiones fue objeto de una investigación en la que se encontraron más de 300 millones de lempiras de sus depositantes en cajas. Además, se ha informado que otra empresa en Choloma, Cortés, habría desaparecido con todos los fondos de sus aportantes.

La situación sigue en desarrollo mientras las autoridades trabajan para identificar a los responsables y proteger a la población de futuras estafas.

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