En una operación conjunta y tras una exhaustiva investigación del Plan Solución Contra el Crimen Fase III, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un maestro señalado por su presunta participación en una estafa que supera los 100 millones de lempiras, llevada a cabo a través de criptomonedas.

La detención se realizó por parte de un equipo especializado de la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal #15 (UMIC-15), en la aldea Guayabito, ubicada en el municipio de Santa María del Real, Olancho.

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Detenido es maestro de educación primaria

El arresto corresponde a un hombre de 31 años, originario del departamento de Olancho, quien desempeñaba como maestro de educación primaria. Este individuo es señalado como miembro activo de una organización criminal dedicada a cometer fraudes.

Según los detalles proporcionados por la investigación, el maestro formaba parte de una red delictiva que operaba bajo la fachada de una supuesta empresa llamada “Inversiones Moncada”.

Esta entidad, considerada una empresa fantasma, fue creada con el propósito de dar una apariencia de legitimidad, logrando engañar a las víctimas para que creyeran que estaban invirtiendo en un negocio legal.

Aprovechando su habilidad de persuasión, el maestro reclutaba a potenciales inversores, presentando la empresa como un Bróker legítimo que ofrecía servicios financieros mediante una plataforma en línea. Dicha plataforma prometía la compra y venta de valores como acciones, bonos y opciones, lo que permitía a la organización captar fondos de manera fraudulenta.

Modalidad utilizada para estafar

La modalidad utilizada por los delincuentes se centraba en prometer altos rendimientos a través de inversiones en criptomonedas. Los fondos depositados por los inversores eran transferidos a una plataforma de Brókers, donde se justificaban como ganancias generadas por el “minado” de criptomonedas.

Para generar confianza en los inversionistas, los estafadores devolvían una parte de las ganancias, lo que incitaba a las víctimas a realizar inversiones adicionales.

El alcance de la estafa 

La magnitud de la estafa alcanzó los 100 millones de lempiras, dinero defraudado a numerosas víctimas. Ante estos hechos, se ejecutó una orden de captura el 20 de marzo de este año, emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho, por el delito de estafa agravada.

#OperaciónDeImpacto🚨🚔

DPI captura a maestro por estafa de 100 millones de lempiras a través de la criptomoneda USTD

– El detenido formaba parte de una banda que operaba bajo la fachada de una empresa denominada “Inversiones Moncada” https://t.co/U3vLbHLA7o pic.twitter.com/t3TjkdFgJi

— Dirección Policial de Investigaciones (DPI) (@dpi_honduras) March 27, 2025

El imputado será presentado ante las autoridades judiciales correspondientes para su debido procesamiento, conforme a lo estipulado por la legislación vigente.

¿Qué son las criptomonedas?

as criptomonedas son monedas virtuales que no tienen un equivalente físico. Utilizan criptografía para garantizar la seguridad en las transacciones y en la creación de nuevas unidades. Este tipo de moneda digital ha ganado popularidad debido a su naturaleza descentralizada y la eliminación de intermediarios en las transacciones.

El funcionamiento de las criptomonedas se basa en una tecnología llamada blockchain, que actúa como una base de datos descentralizada para registrar todas las transacciones. Esto permite que las criptodivisas operen de manera independiente de bancos centrales, ofreciendo a los usuarios una forma de intercambio directo y sin la necesidad de terceros.

Aunque las criptomonedas se usan principalmente como medio de pago alternativo y como inversión, no están reguladas ni respaldadas por ninguna autoridad pública. Además, al carecer de mecanismos de protección al consumidor, su uso conlleva riesgos que los inversionistas deben considerar antes de participar en el mercado.

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