Caen cuatro mujeres ligadas a la red criminal “Los Sietezz”, entre ellas dos hermanas, por presunto lavado de activos
El Ministerio Público capturó a cuatro mujeres, entre ellas dos hermanas, por su presunta vinculación con la estructura conocida como “Los Sietezz”, investigada por el delito de lavado de activos.
Las autoridades realizaron las detenciones después de varios análisis patrimoniales y financieros que detectaron movimientos bancarios irregulares.
Las detenidas responden a los nombres de Glenda Xiomara Raudales Ávila, Nelly Lizeth Zepeda Sánchez y las hermanas Erika Leticia e Ingrid Coritza Galdámez Galdámez.
Según las autoridades, las imputadas manejaban dinero en cuentas bancarias sin poder justificar el origen de los fondos.
Investigación detecta millonarios movimientos financieros
El ente acusador del Estado detectó más de 2 millones 837 mil 327.10 lempiras en distintas cuentas bancarias. Las imputadas no lograron justificar ese dinero durante el proceso de investigación.
Los peritos financieros revisaron la información bancaria y encontraron movimientos incongruentes con el perfil socioeconómico de las acusadas, lo que generó sospechas sobre el origen de los recursos.
Los investigadores también confirmaron que varias cuentas permanecieron inactivas durante largos períodos, pero luego registraron depósitos y transferencias de montos considerables.
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Peritajes revelan falta de actividad económica formal
Los análisis patrimoniales, financieros y tributarios indican que, entre 2020 y 2024, las acusadas no registran actividad económica formal.
El informe del Ministerio Público señala que no existen registros mercantiles, negocios, ni bienes muebles o inmuebles a nombre de las imputadas.
Las autoridades detectaron transacciones que van desde 152 mil lempiras hasta más de 535 mil lempiras, cantidades que no coinciden con su perfil financiero.
Autoridades vinculan el caso con la estructura “Los Sietezz”
Las capturas forman parte de una investigación más amplia contra la estructura “Los Sietezz”, señalada por manejar dinero proveniente de actividades ilícitas.
Las autoridades establecieron que un grupo familiar canalizaba los fondos mediante cuentas personales para aparentar legalidad en las transacciones.
Los investigadores consideran que estas cuentas formaban parte del sistema utilizado para mover el dinero dentro de la organización.
Antecedente familiar amplió la investigación
El 21 de septiembre de 2024, las autoridades capturaron a Flor Idalia Galdámez, madre de dos de las ahora detenidas, en la aldea San Francisco de Asís, municipio de Protección, Santa Bárbara, por el delito de lavado de activos.
Ese caso permitió ampliar la investigación y seguir la pista del movimiento de dinero dentro del grupo familiar.
Golpe a la estructura financiera
Las autoridades aseguran que estas capturas afectan el soporte financiero de la estructura “Los Sietezz”, ya que las cuentas investigadas servían para movilizar recursos.
Con este operativo, los equipos de investigación buscan frenar el flujo de dinero y continuar el proceso para desarticular la red.
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