“Por lavado de activos”| Condenan a presunta socia vinculada al Cartel de los Valle Valle
El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró el fallo condenatorio contra presunta socia de la estructura de los Valle Valle.
La encausada fue identificada como Karen Vanessa Bustillo, acusada por el delito de lavado de activos mediante un requerimiento fiscal interpuesto en febrero de 2019.
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“Se develó, según las investigaciones, que miembros de los Valle Valle y personas colaboradoras, entre ellas la procesada, utilizaron el sistema financiero con la finalidad de lavar dinero proveniente de las operaciones ilegales de la organización criminal”, cita el informe del MP.
De acuerdo a los datos recopilados, Bustillo reflejó un incremento en sus movimientos bancarios, periodo que coincide con un bien inmueble que le compró a Miguel Arnulfo Valle por 910 mil lempiras.
Dicha adquisición no ha sido justificada su procedencia lícita, pues determinaron que la misma no registra la erogación para dicho pago dentro de sus productos financieros.
Esto se logró conocer luego que detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) realizaran las pesquisas financieras y patrimoniales de la señalada.
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“Se utilizó documentación peticionada a las distintas instituciones públicas, privadas y la decomisada en los operativos de aseguramiento ejecutados en el año 2014, relacionados con miembros de la familia Valle Valle y de sus socios”, indican desde el MP.
En ese sentido, concluyeron que el papel de Bustillo dentro de dicho cartel era para dar la apariencia de legalidad de activos que provenían de actividades relacionadas al tráfico de drogas.
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