Tras el hallazgo de más de 41 millones de colones bajo la escalera de la oficina del bufete Grupo Jurídico Especializado, el cual fue allanado por la Fiscalía...
Etiqueta - Lavado de dinero
William Aguilar T. | El presidente del Club Sport Herediano, David Patey, salió en este lunes en su propia defensa, tras las declaraciones de la fiscal general...
La aprobación de leyes y reglamentos por el plan fiscal le dio frutos a Costa Rica, pues fue sacada de la lista gris de países con facilidades para lavado de...
El ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se proclama y asegura que el dinero que tiene se lo ha ganado dignamente. Lula da Silva, condenado a nueve...
Un juzgado de Brasil considera al ex presidente del país culpable de los delitos de corrupción y lavado de dinero en el caso de la red de corrupción que operó...
Los hijos de la expresidenta de Argentina también han sido procesados, así como varios empresarios de la obra pública La expresidenta de la República...
